Yinye Wang (36) und Quiju Wu (56) aus Queens werden beschuldigt, mehr als 2,8 Mio. USD von Bankkonten von JuanJuan Zwang (44) und ihrem Ehemann Peishuan Fan (48), einem wohlhabenden Paar, das auf mysteriöse Weise verschwand, gestohlen zu haben. Das geht aus einer Anklage, die beim Bundesgericht in Nassau County auf Long Island, nahe der Stadtgrenze zu New York, eingereicht wurde.
Die Opfer, die zwei Söhne haben, wurden am 2. April vermisst gemeldet. Sie wurden das letzte Mal zwei Tage zuvor, in ihrem Haus in Old Brookville in Nassau County gesehen, das sie für 3,8 Millionen USD ohne Hypothek gekauft hatten, nachdem sie 2022 aus China in die USA zogen.
Zwischen dem 30. Juni und 10. Juli wurden um die 2.8 Mio. USD von den Konten der Opfer auf Konten, die von Wu kontrolliert wurden, transferiert.
Überwachungsaufnahmen zeigen Wu in zwei Bankfilialen in Flushing, Queens, wo einige der Transaktionen stattfanden. Wang wurde einmal dabei beobachtet, wie sie sich ihr anschloss, so die Behörden.
Wang, der auch unter dem Namen ‚Roy Wang‘ bekannt ist, wird auch mit anderen Identitätsdiebstählen in Verbindung gebracht. Am 20. Dezember 2023 fanden Beamte am Los Angeles International Airport 17 Kreditkarten auf zwölf Namen, Führerscheine aus New York und Oklahoma auf fremden Namen, Kontoauszüge auf zehn Namen, Schecks auf fünf Namen von vier verschiedenen Banken, einen Steuerrückerstattungsscheck aus New Jersey, der jemand anderem gehörte, sowie mehrere Notizen mit Namen, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern, PINs und Passwörtern bei ihm.
Wang wurde in Kalifornien festgenommen und gegen Kaution freigelassen. Wu wurde in Texas verhaftet und befindet sich dort einstweilen wegen Verstoß gegen Einwanderungsgesetze in Haft.
Wie sich Opfer und Verdächtige kannten und wie die Opfer so vermögend wurden ist aus der Anklage nicht zu entenehmen.
